ILEGALNI TOKOVI MEĐUNARODNOG KAPITALA I OFFSHORE FINANSIJSKE INSTITUCIJE

U ovom radu želim da odgovorim na pitanja, kako i gde se ulaže i sklanja kapital zarađen u politički nestabilnim zemljama, sklonim čestim krizama. Kriminalne aktivnosti poput organizovanja piramidalne štednje, šverca i prodaje duvana, cigareta, droge, oružja i nafte u bliskoj prošlosti donosile su pojedincima i političkim moćnicima ogromne zarade na balkanskim prostorima. Gde i kako je završio taj ogromni kapital iz siromašne Srbije i ostalih zemalja sa ovih prostora? Rad je potkrepljen primerima iz svetske prakse i u osnovi se sastoji iz dva dela. Prvi deo odnosi se na prikaz offshore finansijskih centara, dok je drugi deo konkretno usmeren na analizu operacija ilegalnog transfera novca i njegovog ubacivanja u legalne medjunarodne tokove. Dati su i pokušaji međunarodne regulacije da se ilegalni transfer kapitala spreči.

Ključne reči: kriminalne aktivnosti, kapital, offshore finansijski centar, pranje novca i bekstvo kapitala.